Podczas globalnej operacji, organom z całego świata udało się wyłączyć szyfrowaną platformę komunikacyjną wykorzystywaną do działalności przestępczej, takiej jak handel narkotykami, morderstwa, łapownictwo oraz pranie pieniędzy. Zakrojona na szeroką skalę operacja, wspierana przez Eurojust i Europol, doprowadziła do ponad 50 aresztowań i zajęcia aktywów finansowych. Czytaj dalej

12 września br. Rada postanowiła przedłużyć o kolejnych sześć miesięcy – do 15 marca 2025 r. – sankcje wobec osób i podmiotów, które odpowiadają za podważanie lub narażanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecne sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE, zamrożenie aktywów objętych nimi osób i podmiotów oraz zakaz udostępniania tym osobom i podmiotom środków finansowych oraz innych zasobów gospodarczych. Sankcjom nadal będzie podlegać ponad 2200 osób i podmiotów. Umieszczenie wielu z nich w wykazie było odpowiedzią na trwającą, niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść zbrojną Rosji na Ukrainę. Czytaj dalej

dr Cezary Kociński

1. Rynek usług i produktów whistleblowingowych – podaż

Wraz ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej Ustawą, rośnie ilość informacji marketingowych, publicystycznych oraz analiz prawnych, dotyczących sygnalistów i ich ochrony.

Wzorem doradztwa dla „frankowiczów” szybko rozwija się sektor usług whistleblowingowych. Oferuje on: gotowe dokumentacje, wzory procedur, kursy video, szkolenia, e-booki, asystentów AI, bezpłatne aktualizacje czy też kanały zgłoszeń dla sygnalistów oparte na rozwiązaniach aplikacyjnych (zwane przez niektórych whistleblower software). Czytaj dalej

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), regulator i nadzorca rynków finansowych UE, opublikował 29 sierpnia 2024 r. swój drugi raport z monitorowania ryzyka w 2024 r. Raport przedstawia główne czynniki ryzyka, z którymi obecnie mierzą się rynki finansowe UE. Wskazano w nim, iż wydarzenia zewnętrzne nadal mają silny wpływ na ewolucję rynków finansowych, a ESMA widzi wysokie lub bardzo wysokie ogólne ryzyko na rynkach w ramach swojego zakresu działania. Czytaj dalej

W sierpniu br. FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) opublikował metodologię oceny zgodności technicznej z zaleceniami FATF i skuteczności systemów AML/CFT/CPF. Grupa na bieżąco ocenia realizację zaleceń FATF przez każdego z członków oraz jego działania mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Metodologia oceny zgodności technicznej z zaleceniami FATF i skuteczności systemów AML/CFT/CPF (w skrócie Metodologia FATF) określa proces oceny, który koncentruje się na dwóch odrębnych obszarach: Czytaj dalej

dr Michał Kaczmarski

A. Cel wprowadzenia ustawy o ochronie sygnalistów i jej rola we wczesnej detekcji nadużyć w podmiotach prawnych

Ustawa o ochronie sygnalistów (dalej OchrSygnalU) rozpocznie swoje obowiązywanie z dniem 25 września 2024 roku, niezależnie od toczących się obecnie w domenie publicznej dyskusji na temat daty pierwszego wymaganego ustawą liczenia osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego. Jednak, nawet gdyby wąska grupa podmiotów prawnych na rzecz których pracuje około 50 osób, a nie są podmiotami objętymi regulacjami sektorowymi z art. 10 ust. 1 OchrSygnalU, zastanawiała się, czy musi wprowadzić procedurę zgłoszeń wewnętrznych z dniem 25 września 2024 roku, z tą datą niewątpliwie zaczną obowiązywać wszystkie pozostałe przepisy ustawy. Co więcej, brak wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych – co w przypadku bezprawnego zaniechania jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 58 OchrSygnalU – nie zmieni faktu, że sygnaliści z dniem 25 września 2024 roku podlegać będą ochronie przed odwetem, zarówno w przypadku zgłoszenia wewnętrznego, nawet wobec braku procedury w tym zakresie, jak i zgłoszenia zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego, w tym ostatnim przypadku po spełnieniu warunków przewidzianych w rozdziale 5 OchrSygnalU. Czytaj dalej

Ponad dwuletnie śledztwo ujawniło skomplikowany schemat prania pieniędzy prowadzony przez rodzinę mafijną z Palermo. Całkowita wartość ich zysków szacowana jest na ponad 500 milionów euro. Reinwestowali zyski ze swoich przestępstw w wiele firm w Brazylii. Współpraca między włoskimi, brazylijskimi i szwajcarskimi władzami doprowadziła do aresztowania członka zorganizowanej grupy przestępczej (ZGP) podczas akcji w dniu 13 sierpnia, a także do zamrożenia aktywów finansowych o wartości 50 milionów euro podczas kilku przeszukań we Włoszech, Brazylii i Szwajcarii. Czytaj dalej

13 sierpnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował ostateczne poprawki do swoich regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących fundamentalnego przeglądu księgi handlowej (FRTB). Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie tych RTS do rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR3) i zapewnienie stabilności obowiązujących ram regulacyjnych. RTS są częścią planu dotyczącego pakietu bankowego. Czytaj dalej

5 sierpnia br. Rada podjęła decyzję o nałożeniu sankcji na kolejnych 28 osób w związku z ich rolą w trwających represjach wewnętrznych i naruszeniach praw człowieka na Białorusi. Sankcjami objęto dwóch zastępców szefa Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (GUBOPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. GUBOPiK jest jednym z głównych organów odpowiedzialnych za prześladowania polityczne na Białorusi obejmujące arbitralne i bezprawne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, działaczy i członków społeczeństwa obywatelskiego. Czytaj dalej

W dniu 1 sierpnia 2024 r. wszedł w życie europejski akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act), który jest pierwszym na świecie kompleksowym rozporządzeniem w sprawie sztucznej inteligencji. Akt ten ma na celu zapewnienie, aby sztuczna inteligencja opracowywana i wykorzystywana w UE była wiarygodna, z zabezpieczeniami chroniącymi prawa podstawowe obywateli. Rozporządzenie ma na celu ustanowienie zharmonizowanego rynku wewnętrznego sztucznej inteligencji w UE, zachęcanie do korzystania z tej technologii oraz stworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom i inwestycjom. Czytaj dalej